Abogado delito blanqueo capitales Sevilla

Abogado delito blanqueo capitales Sevilla

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Telefono de urgencias

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Uno de los delitos de indudable actualidad y con gran impacto en la econom铆a y reputaci贸n empresarial es el denominado blanqueo de capitales, que prev茅 importantes penas para los autores y para las entidades a las que pertenezcan.

驴Qu茅 conductas est谩n castigadas en el C贸digo Penal?

Ser铆an las acciones consistentes en adquirir, poseer, utilizar, convertir, o transmitir bienes, sabiendo que 茅stos tienen su origen en una actividad delictiva, procedente esta 煤ltima de un comportamiento ejecutado por el mismo autor -modalidad de autoblanqueo- o por cualquier tercera persona.聽(Abogado delito blanqueo capitales Sevilla).

Tambi茅n resulta punible realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen il铆cito de los bienes, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracci贸n o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.

Adem谩s el art铆culo 301 del C贸digo Penal establece como comportamientos b谩sicos tipificados:

芦La ocultaci贸n o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicaci贸n, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participaci贸n en ellos.禄聽(Abogado delito blanqueo capitales Sevilla).

驴Cu谩les son los bienes que se pueden blanquear?

De acuerdo con la Convenci贸n de Viena de Naciones Unidas de 1988, por bienes se entiende 芦los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o ra铆ces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos禄.聽(Abogado delito blanqueo capitales Sevilla).

驴Qu茅 origen han de tener los bienes?

Han de tener una procedencia de una actividad delictiva, siempre que sea susceptible de producir enriquecimiento, con los siguientes matices seg煤n la interpretaci贸n de los tribunales:

Condena previa por el delito antecedente: no se exige para imponer un nuevo castigo, pues el blanqueo de capitales es un delito aut贸nomo cuya declaraci贸n no depende de la previa acreditaci贸n de ninguno otro anterior.

Blanqueo en cadena: el propio blanqueo puede ser el delito antecedente.

Delito fiscal: puede constituir la actividad delictiva previa, ya que la cuota defraudada a la Hacienda P煤blica tiene la consideraci贸n de objeto material de este delito, sin que la doble punici贸n vulnere el conocido principio non bis in idem.

Conductas con sanci贸n agravada

Ser谩 en los supuestos en que los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con:

El tr谩fico de drogas t贸xicas, estupefacientes o sustancias psicotr贸picas

La ordenaci贸n del territorio y el urbanismo

El cohecho

El tr谩fico de influencias

La malversaci贸n

Los fraudes y exacciones ilegales

Las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios p煤blicos y de los abusos en el ejercicio de su funci贸n

鈥淗e cometido blanqueo imprudente鈥

En estos casos solo ser谩n castigados los hechos si se hubieran realizado por imprudencia grave, con la consiguiente reducci贸n de penas.聽(Abogado delito blanqueo capitales Sevilla).

Esta gravedad consiste en la omisi贸n de los m谩s elementales deberes de cuidado en el 谩mbito del blanqueo de capitales, colaborando con ello al encubrimiento del origen il铆cito de unos bienes, o a ayudar a los responsables de un delito a eludir las consecuencias legales de sus actos.聽(Abogado delito blanqueo capitales Sevilla).

Aqu铆 es necesario precisar que si bien las modalidades imprudentes encajan espec铆ficamente en el incumplimiento de las obligaciones administrativas de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo de acuerdo con la Ley 10/2010, el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que puede ser cometido por cualquier persona, no solo por quienes para esta norma tienen la consideraci贸n de 鈥渟ujetos obligados鈥.

驴Qui茅nes pueden ser autores de este delito? 驴Las empresas tambi茅n?. (Abogado especialista blanqueo capitales).

Como indic谩bamos, estamos ante un delito com煤n, por lo que, en general, puede ser cometido por cualquier persona, pero se prev茅n algunas particularidades especiales en la autor铆a, ya que responder谩n penalmente tambi茅n:

Las personas que pertenezcan a una organizaci贸n dedicada al blanqueo de capitales, con agravaci贸n para sus jefes, administradores o encargados de las mismas.聽(Abogado delito blanqueo capitales Sevilla).

Las personas jur铆dicas, a las que se les impondr谩 las penas de multa y las de disoluci贸n, suspensi贸n, clausura, prohibici贸n de realizar actividades, inhabilitaciones en el sector p煤blico o intervenci贸n judicial.

Otras agravaciones en atenci贸n a la actividad del sujeto

Si los hechos previstos fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario p煤blico, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesi贸n u oficio, se le castigar谩, adem谩s de la pena correspondiente, la de inhabilitaci贸n especial para empleo o cargo p煤blico, profesi贸n u oficio, industria o comercio, de tres a diez a帽os.聽(Abogado delito blanqueo capitales Sevilla).

Tambi茅n se impondr谩 la inhabilitaci贸n absoluta de diez a veinte a帽os cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma.聽(Abogado delito blanqueo capitales Sevilla).

驴Qu茅 ocurre con los sujetos penalmente irresponsables?

Las disposiciones del C贸digo Penal en esta materia se aplicar谩n incluso cuando el autor o el c贸mplice del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento de pena.

驴Se persigue solo el blanqueo cometido en territorio espa帽ol?

No. En aplicaci贸n del criterio de extraterritorialidad, los culpables ser谩n igualmente castigados aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados antes se帽alados, hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

驴Qu茅 sanciones se pueden imponer por este delito?

El decomiso de las ganancias que se hubieran obtenido.

Las penas de prisi贸n, seg煤n la gravedad de los hechos, desde seis meses a seis a帽os, ampli谩ndose la duraci贸n en los supuestos agravados, a lo que hay que a帽adir la multa proporcional (del tanto al triplo del valor de los bienes).

La inhabilitaci贸n especial para el ejercicio de la profesi贸n o industria y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. (Abogado delito blanqueo capitales Sevilla).