(Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

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Telefono de urgencias

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El delito de blanqueo de capitales consiste en introducir en el tr谩fico econ贸mico legal dinero que ha sido obtenido il铆citamente. Desde una perspectiva legal y seg煤n lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo y en el art. 301 del C贸digo Penal, se considera como tal:

a) La conversi贸n o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participaci贸n en una actividad delictiva, con el prop贸sito de ocultar o encubrir el origen il铆cito de los bienes o de ayudar a personas que est茅n implicadas a eludir las consecuencias jur铆dicas de sus actos.

b) La ocultaci贸n o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localizaci贸n, la disposici贸n, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participaci贸n en una actividad delictiva.聽(Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

c) La adquisici贸n, posesi贸n o utilizaci贸n de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepci贸n de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participaci贸n en una actividad delictiva.

d) La participaci贸n en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociaci贸n para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecuci贸n.聽(Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

Las penas a imponer por estos delitos van de seis meses a seis a帽os de prisi贸n y multa por el triple del valor de los bienes, pudiendo ser superiores seg煤n la gravedad del caso. Por otra parte, se entienden que los bienes proceden de una actividad delictiva cuando sus tipos activos, ya sea adquisici贸n o posesi贸n tengan su origen en un delito.

Para blanquear dinero, deben desarrollarse conductas que incorporen al tr谩fico econ贸mico legal, bienes, dinero, ganancias y beneficios obtenidos il铆citamente. Para ello, deben utilizarse diversos m茅todos o actos de transformaci贸n que hagan posible el disfrute de dichas cantidades de forma legal y pac铆fica. Este delito聽 se compone de varias fases y no es instant谩neo, ya que como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2004, el mismo 鈥渃asi nunca es un delito instant谩neo, sino de car谩cter m谩s o menos permanente, que se agota cuando los bienes y dinero de procedencia il铆cita pasan a integrarse en el circuito financiero de manera m谩s o menos definitiva.鈥.聽(Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

En este art铆culo, nos centraremos en hablar de uno de los numerosos m茅todos que existen para integrar estos bienes o dinero en el tr谩fico econ贸mico legal, concretamente del pitufeo o smurfing, que consiste en la realizaci贸n de peque帽os o fraccionados dep贸sitos bancarios con el fin de eludir la obligaci贸n de identificarse (proporcionar a la entidad bancaria el nombre y otros datos personales) en las transacciones en efectivo. (Abogado especialista blanqueo capitales).

Con el nombre de pitufo, se denomina a aquellos testaferros que llevan a cabo esta actividad. 脡stos toman la posici贸n de clientes y env铆an los fondos a quienes se los han entregado en reducidas cantidades y lo ingresan en diversas cuentas, recibiendo un porcentaje por realizar la operaci贸n. Para este fin, y con el fin de no levantar sospechas, los delincuentes abren varias cuentas en distintas entidades financieras, ya que conocen que hasta cierta cantidad no se les va a exigir identificaci贸n.聽(Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

Para luchar contra estas pr谩cticas, el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo, ha establecido que las entidades bancarias est谩n obligadas a comprobar la identidad a sus clientes cuando la operaci贸n en efectivo sea igual o superior a 1.000 euros, con excepci贸n del pago de premios de loter铆as y otros juegos de azar hasta la cantidad de 2.500鈧 o, en operaciones inferiores, cuando la entidad considere que haya indicios de blanqueo de capitales o se aprecie intenci贸n de realizar la operaci贸n en varias operaciones de fraccionamiento para evitar la identificaci贸n.聽(Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

Por otro lado, consciente el legislador de la existencia de esta modalidad de blanqueo y de que se estaban produciendo numerosos ingresos fraccionados repetidos en el tiempo, se ha recogido en el art. 2 del Reglamento de la Ley 10/2010, el cual establece que en el caso de fraccionamiento de operaciones realizadas por la misma persona, que lleguen al umbral de 3.000鈧, se sumar谩n las mismas entre s铆 como si fuera una 煤nica operaci贸n y se exigir谩 la identificaci贸n del cliente.

Para poder perseguir estas pr谩cticas, el art.18 de la Ley 10/2010, obliga a las entidades bancarias a comunicar, al Servicio Ejecutivo de la Comisi贸n de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, cualquier hecho u operaci贸n, incluso la mera tentativa, respecto a la cual exista alg煤n indicio o certeza de que est谩 relacionado con el blanqueo de capitales o la financiaci贸n del terrorismo. (Abogado delito blanqueo capitales Marbella).

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