Abogado delito blanqueo capitales Granada

Abogado delito blanqueo capitales Granada

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Telefono de urgencias

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El blanqueo de capitales, tambi茅n llamado lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades il铆citas o de naturaleza criminal. Las actividades delictivas m谩s habituales que precisan del blanqueo de capitales son la prostituci贸n, el narcotr谩fico, el tr谩fico ilegal de armas, el terrorismo y en general cualquier otro sistema basado en el fraude o la extorsi贸n. En ocasiones, tambi茅n se incluye en la lista a la evasi贸n de impuestos, aunque no es exactamente el mismo caso, ya que el dinero que se defrauda al fisco normalmente procede de actividades legales. (Abogado delito blanqueo capitales Granada).

El concepto de blanqueo de capitales est谩 estrechamente relacionado con grupos organizados de car谩cter delictivo, por ejemplo mafias, carteles, etc. Como su mismo nombre indica, la idea fundamental del blanqueo de capitales consiste en transformar los beneficios econ贸micos de una actividad ilegal, de tal manera que el dinero “sucio” e ilegal se consigue limpiar, es decir, blanquear.El blanqueo de capitales comienza con la colocaci贸n del dinero il铆cito (por ejemplo, del tr谩fico de droga o de las redes de prostituci贸n) en el sistema financiero legal. Para que el dinero no resulte sospechoso se fraccionan las cantidades en dep贸sitos de escasa cuant铆a y en distintas entidades bancarias. Otra estrategia para ocultar el dinero il铆cito es mezclar las cantidades obtenidas en las cuentas bancarias de empresas reales y con una actividad normalizada.聽(Abogado delito blanqueo capitales Granada).

Nos ense帽a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 15 de abril de 2016 que 鈥渆l delito de blanqueo de capitales es un delito doloso en la medida en que las conductas t铆picas deben estar presididas por un doble elemento. De un lado, un elemento cognoscitivo referido a la procedencia de los bienes que proceden de una actividad delictiva, en la redacci贸n actual del art铆culo 301 del C. Penal ; y otro de car谩cter tendencial, consistente en la finalidad de ocultar o encubrir aquel origen il铆cito. A pesar de ello, el art铆culo. 301.3 del C贸digo Penal prev茅 la modalidad culposa 鈥 si los hechos se realizaran por imprudencia grave 鈥, en cuyo caso la pena ser谩 de prisi贸n de seis meses a dos a帽os y multa del tanto al triplo. Seg煤n las sentencias 974/2012, de 5 de diciembre, y 279/2013, de 6 de marzo, citadas por la STS n潞 749/2015, de 13 de noviembre, sobre el conocimiento de que el dinero procede de un delito previo, el referente legal lo constituye la expresi贸n 鈥渟abiendo鈥, que en el lenguaje normal equivale a tener conciencia o estar informado. No implica, pues, saber (en sentido intenso) como el que podr铆a derivarse de la observaci贸n cient铆fica de un fen贸meno, o de la implicaci贸n directa, en calidad de protagonista, en alguna conducta; sino conocimiento pr谩ctico, del que se tiene por raz贸n de experiencia y que permite representarse algo como lo m谩s probable en la situaci贸n dada. Es el que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qu茅 atenerse respecto de alguien (STS 2545/2001, de 4 enero).鈥.聽(Abogado delito blanqueo capitales Granada).

A帽ade el alto Tribunal que 鈥渓a STS 257/2014, de 1 de abril se帽ala que la infracci贸n grave del deber de diligencia no est谩 relacionada con ese elemento tendencial -la finalidad de ocultar o encubrir el origen il铆cito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen il铆cito de los bienes que han sido objeto de transformaci贸n, en el presente caso, las importantes cantidades de dinero que financiaron adquisiciones mobiliarias e inmobiliarias.聽(Abogado delito blanqueo capitales Granada).

As铆, en los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia il铆cita de los bienes, pero s铆 es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y act煤a pese a ello por serle indiferente dicha procedencia. En la imprudencia se incluyen los supuestos en los que el agente act煤a sin conocer la procedencia il铆cita de los bienes, pero por las circunstancias del caso se encontraba en condiciones de sospechar f谩cilmente la il铆cita procedencia y de evitar la conducta blanqueadora s贸lo con haber observado la m谩s elemental cautela, es decir sus deberes de cuidado (STS n潞 749/2015, de 13 de noviembre).鈥.聽(Abogado delito blanqueo capitales Granada).

Aplicando la anterior doctrina al caso examinado por la Sala de lo Penal, afirma la Sala que 鈥渆l Tribunal declara probado que la recurrente sab铆a que el dinero empleado en los actos que se declaran probados proced铆a del tr谩fico de drogas. As铆, la recurrente conoc铆a que su esposo Martin hab铆a sido condenado por tr谩fico de drogas, llegando a ampliar un cr茅dito hipotecario para pagar una fianza, y que es desde el primero de los hechos de tr谩fico y la primera de las condenas, cuando comienzan a realizar inversiones de importantes cantidades de dinero que con anterioridad no hab铆an sido posibles con el producto de sus dedicaciones habituales. Por otro lado, de los mismos hechos resulta que la actividad de la recurrente en todo el periodo acotado en el relato no ha sido espor谩dica o puntual, sino mantenida en el tiempo mediante actos especialmente relevantes.鈥.聽(Abogado delito blanqueo capitales Granada). (Abogado especialista blanqueo capitales).