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Delito blanqueo capitales internet

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Telefono de urgencias

El blanqueo de capitales se puede hacer también a través de Internet. El problema es que muchas veces se involucra a personas sin que éstas sepan que están delinquiendo. En un caso reciente del que se acaba de dictar sentencia se ve claramente el modus operandi de estos criminales.  (Delito blanqueo capitales internet). 

En este caso ofrecieron como señuelo una oferta de trabajo a dos personas, una de ellas discapacitada y la otra un amigo de la misma, que consistía en recibir una cantidad de dinero que después se debía transferir por medio de Western Union a una dirección que se les facilitara. Las ganancias por hacer esta transacción eran de 50 euros por cada 1.000 euros transferidos.  (Delito blanqueo capitales internet). 

Lo policía descubrió que los ciberdelincuentes que estaban detrás de esta trama obtuvieron el dinero que transfirieron a las dos supuestas víctimas, de un tercero sin que éste hubiera dado en ningún momento consentimiento alguno para transferir ese dinero. Después, tal y como se especificaba en la oferta de trabajo los dos empleados tuvieron que enviar el dinero a una mujer domiciliada en Kiev (Ucrania).  (Delito blanqueo capitales internet). 

Una de las pistas que activó la actuación policial es que la persona discapacitada estaba cobrando a penas un subsidio de desempleo, por lo que ver que su cuenta recibía un ingreso de alrededor de 2.000 euros, fue cuando menos sospechoso.

Este tipo de acciones son cada vez más habituales en la red. Están proliferando los ganchos referentes a trabajos que ofrecen ganar dinero fácil, sin embargo las autoridades advierten que es de sentido común el que esta clase de ofertas, en las que se ofrece conseguir sumas importantes sin apenas esfuerzo son sospechosas, por lo que no se deben aceptar, ya que hacerlo puede implicar una condena.  (Delito blanqueo capitales internet). 

Tras este tipo de actuaciones se encuentran generalmente bandas criminales muy organizadas que quieren sacar dinero del país sin levantar sospechas. Una de las maneras de hacerlo es precisamente recurriendo a persona ajenas a la organización para así no levantar sospechas, y hacer más difícil la vinculación de estas operaciones bancarias con los delincuentes.

El problema es que en estos casos el que realiza la transacción es una víctima más que puede acabar imputada, por eso desde las autoridades aconsejan descartar esas ofertas llamativas de trabajo y denunciarlas si se tienen dudas, pues al final el ciberdelincuente va a lograr su objetivo, el traspaso de dinero, mientras que la persona que ha realizado la transferencia queda incriminada.  (Delito blanqueo capitales internet). 

El delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente, se encuentra previsto y penado en el art. 301.3 del CP. Su aplicación ha dado lugar a varias controversias doctrinales en relación a la naturaleza de la negligencia, su distinción con el dolo eventual y sobre la especialidad de este delito en relación al sujeto activo. Así, se ha discutido si puede cometer este delito cualquier persona o si es preciso que la imprudencia sea grave o basta con la leve.

En relación con la primera cuestión, alguna sentencia del Tribunal Supremo ha considerado que el delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente es un delito especial, que sólo puede ser cometido por los sujetos obligados por la normativa de carácter administrativo. Pero también existe la posición contraria que es mantenida, entre otras, en la STS 1034/2005, de 14 de septiembre.  (Delito blanqueo capitales internet). 

En relación con la segunda cuestión, la STS de 20 de febrero de 2013 entiende que la imprudencia debe ser grave o temeraria; es decir, que, si bien no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sí es necesario que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerla -sólo con observar las cautelas propias de su actividad-. Sin embargo, actúa al margen de las mismas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos.

Precisamente, ambas cuestiones han sido analizadas en la STS 997/2013, de 19 de diciembre, que estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en la instancia y absuelve del delito de blanqueo de capitales imprudente a la acusada. (Abogado especialista delitos informáticos). (Abogado experto delitos informáticos).

En síntesis, los hechos describen la actuación de una persona que acepta una oferta de trabajo que conoce a través de internet, consistente en realizar transferencias de dinero entre cuentas corrientes, quedándose para sí con una comisión. En efecto, la citada había recibido a través del correo electrónico una supuesta oferta de trabajo, que consistía en la recepción y envío de transferencias monetarias lo más pronto posible, para la cual remitió sus datos y recibió un formulario de datos personales para ser cumplimentado y enviado a una determinada dirección de correo electrónico, en caso de estar interesada. Tras cumplimentar aquel cuestionario  y siguiendo las instrucciones recibidas por el supuesto gerente en España de la empresa que le ofrecía el trabajo, la acusada procedió a abrir una cuenta bancaria. Cuatro días después, una persona comunicó telefónicamente a la acusada que se había efectuado una transferencia a su favor y que, de inmediato, debería acudir a una sucursal para realizar un reintegro y enviarlo a través de una empresa de mensajería internacional a otra persona en Kiev (Ucrania), previa detracción de una cantidad para sí misma, en  concepto de comisión. Así lo hizo la acusada. (Abogado especialista delitos informáticos).(Delito blanqueo capitales internet). 

La transferencia a favor de la cuenta de la acusada fue realizada a través de internet por una persona que había obtenido las claves de su titular de forma no determinada.

La sentencia de instancia condena a la acusada por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia. Sin embargo, la STS 997/2013, de 19 de diciembre, entiende que no queda acreditado que la acusada obrara de forma temeraria, porque es una persona de apenas 20 años de edad -de quien no consta grado de formación- y el dinero a cuya remisión ha de proceder le proviene de una transferencia, sin que se indiquen cuáles son las razones por las que ella deba sospechar que dicha transferencia se ha efectuado de manera diferente a las exigencias que regulan la actividad bancaria. En tal sentido, añade que la sentencia de instancia no señala las razones por las que un ciudadano, lego en Derecho, debe sospechar que una entidad bancaria ha sido burlada en su capacidad de controlar los movimientos de dinero. Por otra parte, tampoco indica las razones por las que la acusada debiera sospechar que el dinero, que ella ha de remitir, procede de un hecho delictivo.

La STS 997/2013, de 19 de diciembre, no comparte el criterio de que es un hecho notorio la existencia de estafas en negocios a través de internet; porque la Sala de instancia configura dicho general conocimiento sobre la base de que tales estafas tienen por perjudicado a quien recibe el engaño por medio de la red. Pero en el caso concreto, la acusada no es la persona estafada.  (Delito blanqueo capitales internet). 

Por todo ello, la sentencia concluye que no concurren los presupuestos fácticos de un comportamiento imprudente, y, menos aún, calificable de grave o temerario. Por lo que estima el recurso y dicta sentencia absolutoria. En nuestro blog, puede Ud. consultar otros artículos relacionados con este tipo de delitos: (Abogado delito estafa). (Abogado especialista blanqueo capitales). (Abogado experto blanqueo capitales). También referidos a casos de Málaga; (Abogado delito blanqueo capitales Málaga).

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