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Abogado especialista delitos económicos

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Telefono de urgencias

Los delitos económicos son todos aquellos incluidos en el Título XIII del Código Penal español bajo el epígrafe “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, esto es, desde el artículo 234 hasta el 304. A lo largo de este extenso articulado encontraremos no sólo la definición de cada uno de estos delitos económicos si no también las circunstancias que los caracterizan como tal y las penas que se contemplan para el sujeto que los comete, incluidos agravantes y otros aspectos. (Abogado especialista delitos económicos).

En términos generales, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) define los delitos económicos como “actos delictivos cometidos con engaño con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como la apropiación indebida de activos, la manipulación contable, la estafa, el soborno y la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la posición abusiva de mercado, etcétera”. Sin embargo, la cantidad y variedad de delitos económicos recogida por el Código Penal, como veremos a continuación, es realmente amplia.

Dentro de la generalidad de delitos económicos podemos diferenciar una gran variedad de delitos económicos todos ellos presididos por la clara intención del sujeto que los comete de obtener un beneficio propio causando un perjuicio a otros y utilizando para ello cualquier tipo de engaño. En este sentido hablamos de:

El hurto, o tomar “cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño”.

El robo, o apoderarse “de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren”.

La extorsión: obligar a otra persona a “con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero”. (Abogado especialista delitos económicos).

Robo y hurto de uso de vehículos es decir, utilizarlos sin permiso del propietario y, a la vez, sin la intención de apoderarse de ellos. (Abogado especialista delitos económicos).

La usurpación, u ocupar un bien inmueble o usurpar un derecho real inmobiliario.

La estafa: cuando con ánimo de lucro, se ha uso de “engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.  (Abogado especialista delitos económicos).

La administración desleal, cometido por quien, “teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”.

La apropiación indebida: cuando alguien recibe de manera totalmente legítima un bien que debe devolver sin embargo, llegado ese momento, se niega a devolverlo o niega a haberlo recibido.

Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas: defraudar electricidad, agua, telecomunicaciones, gas o cualquier suministro ajeno, manipulando contadores, instalando mecanismos o utilizando cualquier otro medio clandestino.

Delito de insolvencias punibles. Ocurre cuando una persona “encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente”, oculta la propiedad de sus bienes para reducir su patrimonio o simular que sus deudas han aumentado y así “escapar” de los acreedores, hace negocios disponiendo de sus bienes o aportándolos como garantía para evitar un embargo, o realiza actos de disposición sobre sus bienes para adquirir la condición de insolvente y evitar así el pago de la responsabilidad vicil derivada de sus delitos.  (Abogado especialista delitos económicos).

Alteración de precios en concursos y subastas públicas: cuando se altera el precio de los bienes solicitando gratificaciones por no participar en concursos o subastas, amenazando, prometiendo o gratificando a alguien para que no participe o cuando se abandone la subasta tras haber obtenido el bien subastado.  (Abogado especialista delitos económicos).

Daños a la propiedad ajena.

Delitos relativos a la propiedad intelectual, cometidos por quien “con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

Delitos contra la propiedad industrial, en este caso referidos a las patentes y a su uso no autorizado.

El espionaje industrial, cometido por quien “para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197”.

El desabastecimiento de productos y materias primas en el mercado con la intención de alterar los precios o perjudicar a los consumidores.  (Abogado especialista delitos económicos).

El falseamiento de las características de productos y/o servicios ofertados por parte de fabricantes o comerciantes.

El falseamiento, por parte de administradores de una sociedad de emisora de valores, de la información económico-financiera de los folletos o la información que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores, con el fin de captar inversores o depositantes, obtener financiación o colocar activos financieros.

La facturación de cantidades superiores a las reales “por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o manipulación de éstos”.  (Abogado especialista delitos económicos).

El delito de corrupción en los negocios, como por ejemplo “predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva” cuando de algún modo se forma parte de ella.  (Abogado especialista delitos económicos).

El delito de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural, es decir, destruir, inutilizar, dañar una cosa propia de utilidad social o cultural, o sustraerla de su interés a la comunidad.

Los delitos solitarios, como el falseamiento de cuentas u otros documentos de carácter económico o jurídico por parte de los administradores de una sociedad con el fin de causar un perjuicio económico, o negar a un socio sus derechos, o imponer acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno perjudicando al resto de socios sin que repercutan beneficios a la sociedad y haciendo valer su situación mayoritaria.

El delito de receptación, cometido por quien “con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos”.

Delito de financiación ilegal de los partidos políticos, en relación a la recepción de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos”, así como la participación en estructuras u organizaciones “cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley”.  (Abogado especialista delitos económicos).

Para realizar esta clasificación partimos del criterio del bien jurídico tutelado. Aclarar que es imposible fijar con claridad el contorno de la categoría de delitos económicos en sentido amplio, cosa que no ocurre para los delitos económicos en sentido estricto.   (Abogado especialista delitos económicos).

Delitos económicos en sentido estricto:

Poseen un interés jurídico inmediata o mediatamente protegido un bien de naturaleza supraindividual general que afecta a la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía, tienen una problemática jurídica (político-criminal y dogmática, sustantiva y procesal) que dota a este conjunto de gran homogeneidad.

Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos de contrabando y delitos monetarios.

A lo largo del articulado también nos podemos encontrar otros delitos que podríamos incluir dentro de esa categoría como son “ el blanqueo de capitales”, “ delitos contra la libertad de competencia o libre mercado”, obstaculización de la inspección de la Administración, etc.

Delitos económicos en sentido amplio:   (Abogado especialista delitos económicos).

En este grupo se pueden incluir figuras delictivas de contenido económico cuyo bien protegido sea supraindividual aunque no concurran otros criterios de los anteriormente mencionados. Estos son:

Sustracción de cosa propia a su utilidad social.

Delitos contra las consumidores.

Delitos contra la libre competencia o libre mercado.

Además se engloban: con la presencia de los demás criterios.

1. Delitos contra los derechos de los trabajadores: el bien jurídico puede reconducirse al interés del trabajador considerado como parte de un contrato de trabajo y como consecuencia de dicha relación laboral posee unos derechos propios: se protege el contenido mínimo de la relación social.  (Abogado especialista delitos económicos).

2. Delitos relativos a la propiedad intelectual y competencia desleal: el bien jurídico que se tutela es individual pero es indudable la repercusión mediata en el orden socioeconómico q aconseja una regulación conjunta con los delitos relativos al libre mercado y a los consumidores.

3. Delitos societarios.   (Abogado especialista delitos económicos).

4. Las insolvencias punibles, (tienen a su favor los criterios criminológicos empresarial y laboral si bien su bien juridico es de naturaleza patrimonial), la alteración de precios en subastas públicas, (el Código Penal le otorga un capitulo diferente con los delitos patrimoniales clásicos si bien el bien jurídico es de naturaleza individual patrimonial).  (Abogado especialista delitos económicos)

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