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Abogado especialista delito fraude subvenciones

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Telefono de urgencias

Delito Fraude de subvenciones. (Abogado especialista delito fraude subvenciones).

a) Conducta típica

Una segunda modalidad delictiva tiene lugar cuado se obtiene una subvención, desgravación o ayuda de las Administraciones Públicas y se falsean, es decir se falta a la verdad, respecto a las condiciones para obtenerlas o se ocultan las que la hubiesen impedido, siempre que las sumas recibidas sean superiores a 120.000 euros. Este delito se conoce como fraude de subvenciones. (Abogado especialista delito fraude subvenciones).

Viene descrita en los apartados 1o a 4o del artículo 308 CP que tienen nueva re- dacción por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, en los que se dispone que: “1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será casti- gado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.

2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufra- gada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro.

3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años. (Abogado especialista delito fraude subvenciones).

4. Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y de- berá tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o

entidades públicas.

Por su parte el apartado 7o prevé un tipo atenuado al disponer que los Jueces yTri- bunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros respon- sables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averigua- ción del patrimonio del obligado o del responsable del delito. (Abogado especialista delito fraude subvenciones).

b) Regularización tributaria. (Abogado especialista delito fraude subvenciones).

El apartado 5o del artículo 308 CP dispone que se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subven- ciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el represen- tante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

c) Prejudicialidad penal. Ejecución de la multa y responsabilidad civil

La existencia de un procedimiento penal por alguno de estos delitos, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las sub- venciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal. (Abogado especialista delito fraude subvenciones).

El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. (Abogado especialista delito fraude subvenciones).